矿山工程资质申报董事会决议主要内容

会议基本信息

会议时间：2025年11月26日

会议地点：公司会议室

参会董事：应到董事______名，实到董事______名（达到公司章程规定比例）

主持人员：董事长______

记录人员：董事会秘书______

决议正文

经与会董事充分讨论，审议并通过以下事项：

一、资质申报主体确认

一致同意以本公司名义，向国家矿山安全监察部门及相关资质审批机构申报矿山工程施工总承包资质，申报级别为______级（如一级、二级），申报专业范围包括地下矿山工程、露天矿山工程、矿山机电安装工程等业务领域。

二、申报必要性说明

本次资质申报是基于公司战略发展需要，旨在拓展矿山工程业务市场，提升企业核心竞争力。获取该资质后，公司将具备承接大型矿山建设项目的法定资格，对实现业务转型升级具有重要意义。

三、申报工作授权

1. 授权公司总经理______同志为本次资质申报的总负责人，全权处理申报相关事宜

2. 批准成立资质申报专项工作组，由生产技术部牵头，安全质量部、人力资源部、财务部等部门协同配合

3. 授权专项工作组代表公司与审批部门进行对接，提交申报材料并参与后续核查工作

四、资源配置保障

1.人员配置：要求人力资源部按照资质标准配备足够的注册矿业工程师、安全工程师、专业技术工人等人员，确保所有人员持证上岗且满足资质评审要求

2.设备投入：批准采购/租赁矿山工程专用设备______台（套），包括掘进设备、提升设备、通风排水设备等，确保设备性能指标符合资质标准

3.资金保障：核定专项申报预算______万元，用于人员培训、设备购置、材料准备等支出，由财务部设立专门账户进行管理

五、材料准备与提交

1. 责成相关部门在______年______月______日前完成所有申报材料的准备工作，包括企业资信证明、工程业绩证明、人员资格证书、设备清单等

2. 要求所有申报材料必须真实、准确、完整，严格执行公司《文件管理制度》和《质量手册》的相关规定

3. 授权董事长______代表公司签署所有与资质申报相关的法律文件

六、责任与监督

1. 明确各相关部门在资质申报过程中的具体职责和完成时限

2. 要求纪检监察部门对申报全过程进行监督，确保程序合规、材料真实

3. 建立每周汇报机制，由专项工作组向董事会汇报申报进展情况

表决情况

本决议经与会董事审议，以举手方式表决：

同意：______票

反对：______票

弃权：______票

（表决结果符合《公司法》和公司章程规定，决议生效）

签署栏

与会董事签名：

______ ______ ______

______ ______ ______

公司盖章：

年 月 日